EU sanciona a Carlos Torres ex esposo de la gobernadora Marina del Pilar por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
WASHINGTON | Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con La Mayiza, informó este martes 29 de septiembre. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las sanciones alcanzan a 21 personas que “actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa”. El Gobierno de EU señaló que las personas son “operadores de lavado de dinero y políticos corruptos que permiten al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a escasos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.
Estados Unidos sancionó a 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentran el líder del cártel, Ismael Zambada Sicairos (alias “ Mayito Flaco ”), miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.
En consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles, la OFAC ha priorizado la persecución de grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), llevando a cabo más de 30 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025. La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de los cárteles, desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta facilitadores y cómplices, incluidos funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas que se hacen pasar por testaferros legítimos.
La acción de hoy refleja un esfuerzo unificado de todo el gobierno para garantizar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. La OFAC llevó a cabo su investigación en paralelo con el HSTF, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., así como la asistencia del Departamento de Guerra de EE. UU., incluido el Comando Norte de EE. UU. y el Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles.
La medida se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad con la OE 13224, enmendada por la OE 13886 (en conjunto, “OE13224, enmendada”), que tiene como objetivo a los terroristas y sus partidarios.
MAYITO FLACO – DE TAL PALO, TAL ESTILO SON
La detención en julio de 2024 de Ismael Zambada García (alias “El Mayo”), un notorio narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa, desató una lucha interna por el poder dentro del cártel y sus dos principales facciones designadas por la OFAC: Los Mayos y Los Chapitos. La violencia entre ambas facciones estalló en Sinaloa y otros estados mexicanos, mientras los grupos luchaban por el territorio y forjaban alianzas para ganar influencia. Actualmente, Los Mayos y Los Chapitos se encuentran en un punto muerto, inmersos en una costosa guerra civil que ha obligado a ambas facciones a reorganizarse y a buscar nuevos líderes para tomar el control.
Ismael Zambada Sicairos (alias “ Mayito Flaco ”) , con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, ha asumido el liderazgo tras la detención de su padre y es ahora el líder indiscutible de Los Mayos. Mayito Flaco nació en Anaheim, California, en 1982. A pesar de sus intentos por ocultar sus vínculos con el cártel mediante un cambio de nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro en 2001, Mayito Flaco ha permanecido como una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas bajo la tutela de su padre. Un gran jurado federal del Distrito Sur de California (SDCA) acusó formalmente a Mayito Flaco en julio de 2014, junto con otros líderes destacados del Cártel de Sinaloa, de diversos cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Si bien algunos miembros de su familia han sido llevados ante la justicia, Mayito Flaco permanece prófugo en México. En la actualidad, Mayito Flaco mantiene el mando y el control de Los Mayos y es responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, incluyendo el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro.
La OFAC designa a Mayito Flaco de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
LA CÚPULA DEL CÁRTEL
Mayito Flaco cuenta con un grupo de personas de confianza para brindarle asesoramiento y apoyo esencial para sus operaciones. Hildegardo Gastelum García (alias “ Aldo ”) es uno de los asesores más confiables de Mayito Flaco, además de un importante narcotraficante y propietario de un negocio hotelero con sede en Culiacán que utiliza sus flujos de ingresos ilícitos para financiar la guerra de Los Mayos contra los Chapitos. Los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte (alias “ Güero Chompas ”) y Francisco Javier Mendoza Uriarte ( Francisco ) también son colaboradores cercanos de Mayito Flaco. Güero Chompas y Francisco habían trabajado anteriormente para El Mayo; Güero Chompas controlaba territorio en Baja California como líder de una célula y Francisco se desempeñaba como secretario de El Mayo. Tras el arresto de El Mayo, los hermanos se alinearon con Mayito Flaco y Güero Chompas es ahora el jefe de seguridad de Los Mayos. Lorenzo Castillo Maldonado ( Castillo ) trabaja directamente para Güero Chompas y brinda protección a Mayito Flaco. Castillo cumplía cadena perpetua en una prisión mexicana cuando individuos vinculados al Cártel de Sinaloa sobornaron a funcionarios mexicanos para obtener su liberación. Castillo se vale de una red de bandas criminales para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Siguiendo las órdenes de Mayito Flaco, Castillo ha contratado sicarios para asesinar a miembros de cárteles rivales en el sur de California.
La OFAC designa a Aldo, Guero Chompas, Francisco y Castillo de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
Además, la OFAC designa a Servicios Hoteleros Gastelum, SA de CV de conformidad con la EO 14059 y con la EO 13224, enmendada, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Aldo.
